El sector de construcción y desarrollo de bienes inmuebles en México, aunque es un pilar importante de la economía, también ha sido identificado como una actividad vulnerable al lavado de dinero de acuerdo a la LFPIORPI.
La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad en el ámbito financiero y empresarial. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la obligación de reportar las Operaciones Inusuales, con el fin de detectar y prevenir actividades
Recientemente se ha publicado un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se destaca que los delincuentes lavan millones de dólares a través del sistema financiero mexicano, producto de la corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión, robo de combustible, fraude, tráfico de personas, entre otros. El informé también detalló que las autoridades mexicanas
Cómo y dónde se lava dinero en México. Leer entrada »
Una de los requerimientos de la Ley Antilavado es presentar información de los clientes para registro de operaciones con actividades vulnerables. Pero ¿qué es lo que se debe hacer si tus clientes se niegan a dar dicha información? De acuerdo con el portal antilavado, se deberá presentar al Aviso dentro de las 24 horas siguientes
La Ley Antilavado también conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita busca regular de dónde se obtienen los recursos con el cual se llevan a cabo las operaciones de empresas. La Ley Antilavado son una serie de medidas preventivas para identificar todas aquellas operaciones que se
Una serie de retos para la Ley Antilavado en México hacia el 2023. Leer entrada »
Para poder establecer un proceso de análisis de riesgos es importante que comprendamos la metodología de enfoque basado en riesgos. Esto se refiere a las políticas, medidas, procesos y acciones que puede adoptar una empresa a fin de disminuir y en la medida de lo posible evitar riesgos de lavado de dinero y a su vez evitar posibles problemas con las autoridades, tales como congelamiento de cuentas y multas millonarias.
Elabora un análisis de riesgo con estos pasos Leer entrada »
Las organizaciones criminales buscan recursos para financiar sus actividades ilícitas. También necesitan blanquear el dinero ‘sucio’ que obtienen de sus actividades delictivas. Frente a ese panorama es importante que, como Sujeto Obligado al cumplimiento a la Ley Antilavado, conozcas las diferencias entre los conceptos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. De manera
Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Leer entrada »
El lavado de dinero no es un error. Tampoco es una omisión. Es una conducta delictiva que busca ‘disfrazar’ o encubrir el origen de recursos provenientes de actos ilícitos mediante prácticas que los introducen al sistema financiero como lícitos y, como tal, es un delito que puede alcanzar pena de prisión. De acuerdo con el
Castigan con hasta 15 años de prisión el lavado de dinero Leer entrada »
Uno de los términos que quizá hayas escuchado como sujeto obligado (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado es el de “operación sospechosa”, la cual alude a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de los SO. Este tipo de operaciones no
¿Qué hacer si descubres una operación sospechosa? Leer entrada »
El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que debes presentar tu alta y registro ante el SAT, además de identificar a los clientes y usuarios en caso de que se supere el monto de los umbrales contemplados ante la Ley Antilavado. Así mismo
Lavado de dinero y marco legal a notarios públicos. Leer entrada »
