Como sabes, las actividades vulnerables (AV) son aquellas que debido a su naturaleza y características pueden generar la entrada de dinero resultante de fuentes ilícitas al sistema, ¿pero conoces cuáles son las de mayor riesgo? De acuerdo con la 2ª. Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020, […]
Actividades vulnerables de alto riesgo en México Leer entrada »
Una de las responsabilidades de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es estar al pendiente de la presentación de avisos a la autoridad fiscal, en lo cual te recomendamos ser siempre impecable para evitar multas que pueden lastimar tu
Evita multas por omisiones o fallas en la presentación de avisos Leer entrada »
¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque algo sugiere que los recursos podrían provenir de una fuente ilícita? Si es así debes saber que no tienes por qué esperar hasta el día 17 del mes siguiente para reportar la operación a la autoridad, sino que tienes la
Avisos de 24 Horas: cuándo y por qué presentarlos Leer entrada »
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita podrán certificarse en prevención de lavado de dinero
Si pensabas que la identificación de beneficiarios controladores contemplada en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) era algo que podías pasar por alto, debes saber que recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo puso
Aprende a identificar a los beneficiarios controladores Leer entrada »
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios con quienes se realiza alguna operación financiera relacionada con alguna actividad vulnerable. En este sentido debes saber que la omisión o errores en el llenado puede
¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos! Leer entrada »
Aunque la Ley Antilavado entró en vigor desde 2013, hay algunas dudas cuyas respuestas desconocen algunos sujetos obligados. Por ejemplo, ¿sabías que estás capacitado para denunciar en pocos pasos el lavado de dinero? ¿O que aunque seas el mejor contribuyente, debes cumplir con exigencias adicionales para cumplir con la Ley Antilavado? Justo por ello, nos
5 preguntas pendientes sobre lavado de dinero Leer entrada »
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) está facultada -por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT)- para verificar mediante visitas de verificación el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Antilavado… ¿Sabes qué procede durante esta acción de la autoridad? Para despejar tus dudas a este respecto, preparamos esta guía de cinco
¿Qué esperar de una visita de verificación? Leer entrada »
En la agenda 2021, el cumplimiento de la Ley Antilavado debe tener prioridad para quienes realizan actividades vulnerables porque cualquier falla, omisión o incumplimiento por parte de los sujetos obligados puede dar lugar a multas inesperadas que pueden acabar de la noche a la mañana con el patrimonio empresarial. Frente a este panorama y porque
5 propósitos de Año Nuevo para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento de la Ley Antilavado fueras sancionado con una multa millonaria que pusiera en peligro la continuidad de tu empresa? Por inverosímil o lejano que parezca, es una posibilidad que acecha a quienes desempeñan actividades vulnerables,
5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
