Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado
Si este año iniciaste una empresa o negocio que realiza alguna actividad vulnerable o siendo sujeto obligado al cumplimiento de […]
¿Qué esperar de una visita de verificación?
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Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’,
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5 propósitos de Año Nuevo para cumplir con la Ley Antilavado
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¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento
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La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el
¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras?
Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a
