La delincuencia en su afán por mantenerse vigente ha encontrado nuevos métodos a través de la tecnología; actualmente se han detectado nuevos métodos en los que se utilizan cuentas de correo similares al “phishing”, con la diferencia en que las organizaciones criminales ofrecen una comisión por realizar transferencias de dinero a terceros. Los ciberdelincuentes pueden […]
Ciberdelincuencia y Lavado de dinero Leer entrada »
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó que los cárteles mexicanos, principalmente los cárteles de Jalisco y Sinaloa, blanquean capitales por más de 25,000 millones de dólares anuales, dando un golpe fuerte a la economía del país y desestabilizando el sistema financiero. En entrevista, Raúl Martín del Campo, miembro de la JIFE, explicó que
Remesas y lavado de dinero en México Leer entrada »
El presidente de la AMB, Daniel Becker recientemente opinó sobre el trabajo de las Fintech en México. Mencionó que las Fintech, deberían competir en “cancha pareja”, es decir con los mismos criterios equivalentes en términos de Lavado de Dinero en México y Ciberseguridad, acción que traería beneficios a los usuarios y al mismo sistema financiero.
Las Fintech con ventaja sobre los Bancos en tema de Lavado de Dinero Leer entrada »
En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos no solo blanquean sus ganancias en México, sino también en el extranjero. En días pasados la ONU a través de su Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, mostró en el informe anual que los carteles de la droga mexicanos están
La atomización de recursos e internacionalización del lavado de dinero Leer entrada »
Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos de la RCG, los sujetos obligados deben incluir en el expediente de identificación de sus clientes una declaración escrita y firmada donde se conste que se le requirió información sobre la existencia del beneficiario controlador.
¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF? Leer entrada »
Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve resumen que se refiere al sector de actividades vulnerables en México. Primeramente se debe identificar a la persona física que sea titular o posea por cualquier título legal, directa o indirectamente, el 50% o más
¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera? Leer entrada »
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que presentan una mayor amenaza. Dicho documento contempla desde los años 2013 hasta diciembre de 2021 y menciona que ha llegado a una cifra de más de 41 millones y medio de avisos de operaciones vulnerables
Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021 Leer entrada »
El mercado inmobiliario es uno de las actividades vulnerables que deberemos tener en cuenta este 2022, en primer lugar por la nueva actualización de montos por parte de la SHCP y otra por el posible crecimiento que se visualiza en el mercado. Desde 2020 la industria tuvo un freno debido a la pandemia, sin embargo
El mercado inmobiliario y la prevención de lavado de dinero en 2022 Leer entrada »
Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor precisión deberá tener al identificar a sus clientes. Cada año las actividades van variando y los datos publicados por la Unidad de Inteligencia financiera se actualizan de acuerdo a sus estudios. El catálogo de actividades
Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México Leer entrada »
A partir de la implementación de políticas nacionales e internacionales en tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, México ha realizado diversas acciones que han evolucionado hasta lo que hoy es el marco legal actual que rige a personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables. Los negocios que se dedican
Detalles de la Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables Leer entrada »
