A partir del próximo 1 de septiembre de 2021, quienes realicen operaciones de outsourcing deberán utilizar un nuevo formato para la presentación de avisos ante la autoridad fiscal, toda vez que el pasado 24 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución a ese respecto. El nuevo formato adiciona campos […]
Empresas de outsourcing tendrán nuevo formato para presentar avisos Leer entrada »
El lavado de dinero no es un fenómeno aislado o alejado de la realidad empresarial. Al contrario, es un delito que se comete con más frecuencia de lo que muchos imaginan y cuyos efectos ponen en riesgo la continuidad de las operaciones de las compañías, su patrimonio e incluso la libertad de sus socios o
Mitos: enemigos silenciosos de la Ley Antilavado Leer entrada »
En la agenda 2021, el cumplimiento de la Ley Antilavado debe tener prioridad para quienes realizan actividades vulnerables porque cualquier falla, omisión o incumplimiento por parte de los sujetos obligados puede dar lugar a multas inesperadas que pueden acabar de la noche a la mañana con el patrimonio empresarial. Frente a este panorama y porque
5 propósitos de Año Nuevo para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) otorgará una certificación en materia del cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para quienes realizan actividades vulnerables, la cual la podrá obtener
UIF ofrecerá certificación en prevención de lavado de dinero Leer entrada »
Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si tu empresa o actividad se clasifica como ‘vulnerable’ al blanqueo de capitales es importante que conozcas este decálogo sobre la llamada Ley Antilavado. Esta legislación fue creada en 2013 para regular los actos u operaciones
6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado Leer entrada »
A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado de dinero es una prioridad para el Gobierno Federal, vale la pena conocer los alcances de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate a ese delito. En 2004 se creó esta instancia para en implementar y dar seguimiento
Los números del lavado de dinero en México Leer entrada »
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con muchos procesos a partir del uso de la tecnología, vale la pena conocer que existe un software especializado que nos ayuda en el cumplimiento de la Ley Antilavado. ¿De qué te hablamos? Nada menos que
Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo, ¿sabías que el término se acuñó en los años 20, en Estados Unidos, durante el periodo de la prohibición del alcohol? ¿Que el mafioso de origen italiano Al Capone lo hizo célebre al utilizar lavanderías
De Al Capone a los cárteles del lavado Leer entrada »
Una de las dudas más recurrentes en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es en torno a la adecuada integración del expediente de clientes o usuarios que superen el umbral de identificación de la operación en cuestión, pues aunque muchos sujetos obligados (SO)
Ley Antilavado: 5 tips para integrar expedientes Leer entrada »
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la administración actual incrementó 50% el número de las empresas inscritas en el padrón de Sujetos Obligados de la Ley Antilavado, aún hay mucho trabajo por hacer. A partir de las acciones recientes emprendidas por la
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias Leer entrada »
