Dada la importancia del país en la región y su integración en el sistema económico mundial a través de las relaciones comerciales y la cooperación económica, México es un ejemplo particularmente relevante de los esfuerzos del país para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En general, México cuenta con buenas medidas […]
Prevención de Lavado de dinero en México y América Latina Leer entrada »
Dado que el Lavado de Dinero es un mal internacional susceptible de afectar la economía de cualquier país, se le da mucha importancia a la prevención del lavado de dinero. Los delitos relacionados con el Lavado de Dinero se van actualizando y traspasando las fronteras y se requiere de un control exhaustivo por los países
Un punto de vista internacional en relación a la Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
Las Fintech se encuentran en la mira de los riesgos emergentes ante el SAT debido a la posibilidad de Lavado de Dinero. Es un hecho de que la evolución e innovación tecnológica en los servicios financieros ha estado presente permanentemente en el sector financiero e incluso ha dado grandes saltos en los últimos años, después
Fintech, un riesgo emergente en la Prevención del Lavado de Dinero Leer entrada »
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? El incumplimiento u omisión de las disposiciones del reglamento de la Ley Antilavado implican sanciones económicas e incluso penas cárcel. ¿Cuáles son y a qué infracciones obedecen? ¡Aquí te lo explicamos! Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
Como sabes, las actividades vulnerables (AV) son aquellas que debido a su naturaleza y características pueden generar la entrada de dinero resultante de fuentes ilícitas al sistema, ¿pero conoces cuáles son las de mayor riesgo? De acuerdo con la 2ª. Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020,
Actividades vulnerables de alto riesgo en México Leer entrada »
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita podrán certificarse en prevención de lavado de dinero
En la víspera de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en México el 6 de junio de 2021 para la elección de Diputados, las acciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) están con todo. Y es que hace algunos días, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera presentaron la “Guía para
¿Cómo prevenir el lavado de dinero en época electoral? Leer entrada »
Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’, pero ¿sabes exactamente a qué se refieren estas dos palabras que todos los días leemos y escuchamos cuando se habla de blanqueo de capitales? De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación
¿Qué es una actividad vulnerable? Leer entrada »
El lavado de dinero no es un fenómeno aislado o alejado de la realidad empresarial. Al contrario, es un delito que se comete con más frecuencia de lo que muchos imaginan y cuyos efectos ponen en riesgo la continuidad de las operaciones de las compañías, su patrimonio e incluso la libertad de sus socios o
Mitos: enemigos silenciosos de la Ley Antilavado Leer entrada »
La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva modificación a las reglas de carácter general de la LFPIORPI, la cual establece requisitos adicionales en el alta y registro de la actividad vulnerable de activos virtuales.
