Cómo Reportar un Aviso de 24 Horas según la LFPIORPI
En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es fundamental entender el proceso para reportar un Aviso de 24 horas. Este procedimiento es crucial para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, protegiendo así la integridad del sistema financiero mexicano. […]
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