En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es fundamental entender el proceso para reportar un Aviso de 24 horas. Este procedimiento es crucial para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, protegiendo así la integridad del sistema financiero mexicano. […]
Cómo Reportar un Aviso de 24 Horas según la LFPIORPI Leer entrada »
En consonancia con su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México refuerza su posición al emprender investigaciones exhaustivas para evaluar la legalidad del origen de los recursos. En casos en los que se identifiquen actividades ilícitas, el SAT se reserva el derecho de iniciar acciones
En México, los fondos recaudados por las multas impuestas a los sujetos obligados que incumplen con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) son destinados a fortalecer las acciones de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con la Secretaría
¿Qué pasa con los fondos recaudados por multas por incumplimiento de la LFPIORPI? Leer entrada »
Personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en cualquier figura jurídica, terceros con motivo de su intervención, notarios, corredores u otras personas que intervengan en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos y entidades o integrantes del sistema financiero. ¿Cuál es la obligación? Obtener y conservar como parte de la
¿Quiénes son los obligados a identificar al beneficiario controlador? Leer entrada »
¿Si soy arrendatario, debo cumplir con la ley Antilavado? (Actualización 2023)
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Sí es posible dar de baja una actividad vulnerable. En caso de que ya no realices alguna actividad vulnerable, puedes presentar la baja en el Portal de Prevención de lavado de dinero. Este trámite es para que los sujetos obligados que han dejado definitivamente de realizar actividades vulnerables, den de baja las obligaciones relacionadas al
¿Se puede dar de baja una actividad vulnerable? Leer entrada »
En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, tiene la función de integrar y mantener actualizado
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de
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En días recientes, la Suprema corte de Justicia de la Nación aprobó una medida en la que se autoriza a autoridades fiscales y bancarias acceder a información de contribuyentes aún sin que exista una orden judicial de por medio. Este dictamen fue expedido debido al caso de Moisés Mansur Cisneros, un empresario acusado de fraude
¿En qué casos el SAT puede solicitar mi información financiera? Leer entrada »
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en prevención de lavado. Las multas van por más de 3 millones de pesos impuesta a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto. La CNBV reveló en su actualización de
Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado Leer entrada »
