Los sujetos obligados, la definición según la ley antilavado
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que […]
El arrendamiento como actividad vulnerable
La LFPIORPI regula actividades que pueden ser utilizadas para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El artículo 17,
Enfoque basado en riesgos para PyMES
Para hacer un modelo con enfoque basado en riesgos para una pequeña o mediana empresa (PyME), se pueden seguir los
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Proteger la reputación: Cumplir las leyes sobre blanqueo de capitales puede ayudar a particulares y empresas a proteger su reputación.
¿Quiénes son los obligados a identificar al beneficiario controlador?
Personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en cualquier figura jurídica, terceros con motivo de su intervención,
¿Cómo presentar los Avisos Anti Lavado de Dinero?
La presentación de avisos está destinada a identificar y transparentar el origen de las transacciones realizadas, para identificar a los
Envía Reportes de Operaciones Inusuales de manera fácil.
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Quiero rentar un inmueble, ¿Qué necesito saber?
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Más de 8 millones de avisos de la ley antilavado recibió la UIF en 2022
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó en su portal el informe de actividades 2022 que tenía como objetivos la prevención y combate a delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Cómo y dónde se lava dinero en México.
Recientemente se ha publicado un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se destaca que los
