¿Si soy arrendatario, debo cumplir con la ley Antilavado? (Actualización 2023)
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¿Qué es una visita de verificación según la Ley Antilavado?
En términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Secretaría
Software antilavado para inmobiliarias.
Prevenet es un software antilavado especializado en sujetos obligados que tienen que cumplir con la LFPIORPI. Nuestro software está hecho
¿Cuáles son los criterios para declarar a un Cliente o Usuario como de bajo riesgo?
Según el portal antilavado del SAT, las personas que realizan Actividades Vulnerables son las que clasifican a sus Clientes o
¿Me multarían por incumplir la ley antilavado?
La respuesta corta es sí, el SAT a través de la LFPIORPI puede multarte por incumplimiento a las obligaciones establecidas
¿Qué debo hacer si mi cliente o usuario no me proporciona la información y documentación requerida por la Ley Antilavado?
Una de los requerimientos de la Ley Antilavado es presentar información de los clientes para registro de operaciones con actividades
Una serie de retos para la Ley Antilavado en México hacia el 2023.
La Ley Antilavado también conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
¿Cómo se realizan fraudes con criptomonedas?
El lavado de dinero en México se ha transformado en los últimos años y se ha ampliado y extendido a
Las oportunidades del sector inmobiliario en México respecto a la prevención del lavado de dinero en 2023
En el marco del fin de año, diversos analistas se plantearon cuales serían las posibilidades de mejora en torno al lavado de dinero respecto a la comercialización de bienes inmuebles en México, ya que aún hay oportunidades en las cuales trabajar de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Elabora un análisis de riesgo con estos pasos
Para poder establecer un proceso de análisis de riesgos es importante que comprendamos la metodología de enfoque basado en riesgos. Esto se refiere a las políticas, medidas, procesos y acciones que puede adoptar una empresa a fin de disminuir y en la medida de lo posible evitar riesgos de lavado de dinero y a su vez evitar posibles problemas con las autoridades, tales como congelamiento de cuentas y multas millonarias.
