La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó que los cárteles mexicanos, principalmente los cárteles de Jalisco y Sinaloa, blanquean capitales por más de 25,000 millones de dólares anuales, dando un golpe fuerte a la economía del país y desestabilizando el sistema financiero. En entrevista, Raúl Martín del Campo, miembro de la JIFE, explicó que […]
Remesas y lavado de dinero en México Leer entrada »
En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos no solo blanquean sus ganancias en México, sino también en el extranjero. En días pasados la ONU a través de su Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, mostró en el informe anual que los carteles de la droga mexicanos están
La atomización de recursos e internacionalización del lavado de dinero Leer entrada »
Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que significa un paso más en la lucha del lavado de dinero. El documento titulado “Estrategias de prevención PLD/CFT 2022” busca crear conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de la lucha del lavado
La UIF tras nuevas estrategias anti lavado de dinero en México Leer entrada »
La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par, identificable y almacenada electrónicamente. En pocas palabras podríamos decir que es información codificada de una transacción en la red a través de una codificación de seguridad.
¿Qué son los activos virtuales y por qué son una actividad vulnerable ante el SAT? Leer entrada »
La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos a los reguladores financieros y a las instituciones financieras internacionales o nacionales, a las que en conformidad de las recomendaciones de GAFI, están obligados a implementar medidas y procedimientos apropiados para la prevención del Lavado de Dinero y las actividades
Análisis de la Prevención de Lavado de Dinero en la Economía Nacional Leer entrada »
Entre las principales fuentes de lavado de dinero de grupos delictivos en México, se encuentran la falsificación de facturas e inversión en bienes raíces, por lo cual se está intentando combatir estas actividades ilícitas. Entre las acciones del gobierno mexicano en contra del crimen organizado, ha sido una fuerte campaña de combate al lavado de dinero,
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado de dinero en México. Según el informe anual del Tráfico de drogas en el mundo y su impacto a nivel económico, social y en materia de seguridad, asegura que en México, el lavado de dinero solo de los narcotraficantes, asciende
Lavado de dinero de cárteles suma $25,000 millones de dólares al año Leer entrada »
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el sistema operativo de la UIF. Sin duda la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado importantes implementaciones en materia de seguridad en la lucha contra el Lavado de Dinero en México. Sin embargo, según
Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero Leer entrada »
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado, ya que solo en el mes de Febrero ya ha publicado 99 sanciones, mismas que suman 34.5 millones de pesos. Cabe resaltar que actualmente hay una mayor notoriedad sobre la regulación de las Instituciones de
Continúan las sanciones millonarias por parte de la CNBV Leer entrada »
Lo que hay que considerar en tema de prevención de lavado de dinero en 2022, de acuerdo con el IMCP. El 15 de diciembre de 2021, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos publicó algunos puntos a considerar en el tema de Prevención de Lavado de Dinero en México para 2022. Estos temas involucran la obligación
Prevención de Lavado de Dinero en 2022 Leer entrada »
